据最新消息，一只400元的赌资已带出80多亿元。这件事到底是怎么回事，而这只是跨境网赌案件的冰山一角。所以这样的案例还是有很多，大家还是不知道。这400元带出1亿元的大案涉及到什么，那大家就跟贝斯特边肖了解一下吧~
400元的赌资导致了80多亿元的大案
“赢只是过程，输是结果……”被捕的“90后”犯罪嫌疑人黄在接受采访时遗憾地说。
【/h/】2018年12月至2020年3月，黄在一家境外赌博网站非法赌博。一开始投入了几十万，后来赌资逐渐增多，不仅赔了妻子100多万的嫁妆，还利用职务之便，窃取了公司3000多万的账面资本，血本无归。
而这只是公安部“310跨境网络赌博案”揭露的冰山一角...
400元赌资导致数十亿美元大案，跨境赌博网站服务器藏匿国外
【/h/】2020年3月，河南省周口市公安局口岸分局接到辖区内某市民举报，称在某网站上丢失400余元。通过对该平台的深入调查，一个涉及数十亿美元的跨境网络赌博犯罪集团逐渐浮出水面。
【/h/】经调查，警方发现这是一个赌博网站中的非法网络，赌博类别众多，网站规模较大。幕后操纵这些赌博网站的主要犯罪嫌疑人也隐藏在境外。
【/h/】该团伙依托上下游的犯罪产业链，设计各种赌博招数，采取让赌徒先赢后输的套路，利用赌徒的赌博心理，不断提高下注金额，使其陷入债务漩涡，导致不少家庭破产、丧失生命，也导致国内资产大量流失。
为了吸引更多的赌徒，赌博网站还拉拢高度活跃的赌徒作为“在线赌博平台”的代理人，利用他们为赌博平台赚取高额的赌资。为了完全安全，赌博平台会根据代理人的下注情况返还1/1000到3/1000不等的佣金。你下的赌注越多，代理商从他们那里得到的佣金就越多。
【/h/】警方称，仅2019年12月至2020年2月期间，网站充值会员就高达54900人，资金流达80多亿元。
没有时间打击犯罪，也不担心疫情会在各省之间“断链”
【/h/】周口市公安局接到相关线索后，高度重视，迅速成立专案组，以口岸分局为主要侦查力量，抽调全市精干警力，全体警员相互配合，迅速开展工作。通过不懈努力，从信息流和资金流入手，基本掌握了网络赌博平台的组织架构、运营模式和部分代理人的真实身份。一个涉及非法赌博、地下银行、银行卡倒卖等黑灰色生产链的跨境网络赌博犯罪逐渐明朗。
【/h/】3月27日，公安机关组成12个抓捕小组，连夜赴广东、湖南、江苏、浙江等15个省对犯罪嫌疑人进行集中抓捕，一举破获6个涉嫌售卡洗钱的重大犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人45人，依法冻结涉案银行卡976张，查扣冻结涉案资金2000多万元，为后续打击工作的顺利进行开辟了局面。
【/h/】专案组民警在抓捕涉案人员的同时，从研究涉案银行卡的资金流和信息流入手，仔细分析了每一张涉案银行卡的流向，用他们的“傻逼之力”在案件中寻找突破口。
【/h/】从打击国内赌博的代理人和赌客入手，梳理了1500多张银行卡近三个月的银行流向，初步摸清了资金流向，并沿线追踪，终于突破瓶颈，撕开了一个口子。
【/h/】其中，何某君售卡团伙受雇于赌博平台，在国内以每月1000元的价格大肆收购4套银行卡。他们把银行卡绑定到手机上，通过ATM提现，然后通过给指定人员现金或者通过网银转账的方式帮助赌博网站转移赌资。
【/h/】自2019年7月以来，该团伙共获得四张银行卡600多套，盈利500多万元。同时，该团伙还利用赌博网站给的每套卡3500元的差价在国内招人，帮助其从事收购活动，危害极大。
【/h/】在抓捕行动中，疫情全面展开，给各地警方的抓捕工作带来了诸多困难。港口分局民警王表示，除了做好保护工作外，还必须自备干粮。时间不等人。当你饿的时候，你需要方便面、面包、牛奶、矿泉水等便于携带和保存的食物。在疫情防控形势严峻的地区，“连宾馆都住不了，就在警车里呆几天几夜”。
【/h/】负责抓捕的港口分局刑侦大队队长陈伟称，福建省晋江市警方将蔡锁定。仅1月份就有1.7亿元非法资金转入蔡银行卡，是本案重要犯罪嫌疑人。
【/h/】经过调查，嫌疑人潜伏在镇上某小区三楼，但白天几乎不出来，晚上也很少出门。
【/h/】为了不打草惊蛇，专案组的民警在单位大楼门口呆了两天一夜，直到第二天早上，其中一名犯罪嫌疑人从外面回来，敲门时，抓捕人员迅速出动抓捕，当场缴获大量银行卡、手机、电脑等犯罪工具，捣毁了书斋，一举缴获大量证据。
又一次抓捕也是充满戏剧性。
据口岸分局民警牛超介绍，在抓捕转移赃款的犯罪嫌疑人王默顺时，发现犯罪嫌疑人前期锁定的窝点已被悄悄转移。经过进一步调查，发现嫌疑人已经转移到街对面的另一个小区，具体位置不明。
正当抓捕小组在社区准备下一步行动的时候，突然，嫌疑人的车辆出现在警察面前！
“我们的调查人员刚走到这个小区门口，就发现了他们要找的车辆，然后我们就派调查人员去探查。”
这时，两个男人背着行李箱和背包来到嫌疑车辆前。侦查人员敏锐地意识到，他们与被逮捕的对象高度相似！
逮捕队主动逮捕了这两个人。他们当场缴获了200多万元赃款，准备转移到珠海。庭审结束后，警方当天下午6时成功抓获另外两名犯罪嫌疑人。
“有时候刑侦就是这样。有可能早一分钟取得大胜，晚一分钟经历一些波折。”牛超说，在那段时间里，调查人员就像战斗一样，与时间赛跑，他们的大脑必须迅速做出反应。
准确的判断和强烈的攻击，“310工程”将扩大战果
310工程取得初步成功，案件调查也进入关键阶段。
【/h/】4月16日，国家公安机关召开打击跨境赌博视频会议，要求国家公安机关迅速形成打击跨境赌博犯罪的压倒性态势。河南省公安厅要求省、市、县三级建立横向多部门合作、纵向多警力综合的有效机制，积极构建上下联动、联合管理、协调推进的跨境赌博防控新格局。省厅领导专门听取汇报，指导案件调查，要求专案组增强打赢官司的信心，采取精准有力的措施推进案件调查，协调省厅相关业务民警为案件调查提供有力支持。
【/h/】2020年8月8日，该案被公安部列为监管案件。在公安部和河南省公安厅的统一部署指导下，专案组旨在“横向拓展网络赌博平台犯罪，纵向深挖各类黑灰色制作犯罪”，重点线索，加强精准打击，围绕信息流和资金流溯源，在海量信息中剥茧，追线，精准判断，持续拓展成果。
【/h/】截至9月21日，共抓获各类犯罪嫌疑人123人，其中特工34人，赌徒26人，售卡洗钱嫌疑人61人，提供网络技术服务2人。此案还摧毁了三个地下钱庄；查封涉案财物616.2万元、60万港元，没收赌资430.2万元，共计1046.4万元；冻结1890张银行卡，冻结银行卡资金1.23亿元；扣押玛莎拉蒂等9款高端车；冻结2个属性。
【/h/】周口市公安局相关负责人表示，下一步，全市公安机关将更加重视，加强组织保障，在创新玩法上取得实实在在的成绩，进一步拓展线路运营，追求胜利，彻底切断这起跨境赌博案的资金链、技术链、推广链，为维护群众合法权益和社会稳定做出应有的贡献。
400元导致大案1亿元
【/h/】90后赌客赔了3000万美容院女老板赔光了父母的退休金
【/h/】随着警方的深入调查，隐藏在案件背后的悲情赌徒故事逐渐浮出水面，令人心酸。
半年损失3000万！
很难想象这个恐怖的数字是由一个月薪只有7000元的“90后”造成的。
这个原本是某大企业财务总监的“90后”黄，无意间接触到赌博网站，上演了这场疯狂的赌徒游戏。
“刚开始玩几十万，后来断断续续输了几万。我想多赌一点，哪怕赢一两个。”
【/h/】一开始只是几百个游戏，后来亏了。为了开始几万甚至几十万的赌博，黄禹锡循着魔法，到处借贷、刷信用卡、放贷...黄禹锡在失去身上所有的现金后，偷偷把他结婚时妻子带来的100多万元放在里面。"因为他自己的困惑，给孩子准备的钱也被用来赌博."
【/h/】可怕的是，失去了家里所有的积蓄，失去了红眼的黄，依然不知悔改，依然一心想翻本。
这个时候，没有人愿意借钱给他。因此，黄盯上了公司的账户。他利用公司财务总监的身份，从公司账户中挪用了3000多万元，转而全部投资于赌博网站。仅仅半年，就失去了一切。
“每次都是几万的赌注，最疯狂的赌注超过100万。”黄说。
可笑的是，今年4月份，当警察来抓他的时候，黄禹锡还在固执地说:“让最好的网络赢了这一场再走。”
【/h/】目前，黄已被批准逮捕，将依法惩处。
【/h/】另一个被抓的赌徒郝某，有过非常悲惨的经历。
【/h/】郝某原是当地一家知名美容院的女老板，有三家美容院，有房有车。
【/h/】然而噩梦始于2019年9月31日。
【/h/】当天，郝某在好友李某的鼓动下，下载了一款名为“统一”的手机APP。
“当时被告知这是一款可以让我赚钱的理财软件。”郝回忆道。下载完软件后，李给她介绍了一个“教官”，把她拉进了“统一”APP的玩家群。
“一开始，她让我用群里的投注信息来投资。我投了1000块，输了。”本来就是玩的心态，所以郝也没在意，想着收手。但是我的朋友李不愿意。“让你赔1000元，我觉得不舒服。你收三千块，我教你赢回来。”
结果3000块钱还是砸到了水漂。但这3000块钱却在郝的心里种下了一颗赌博的种子。
【/h/】后来我的朋友李和所谓的“教官”被“保最好网”“赢你分我输我”等字眼诱惑，不断怂恿郝加大赌注。郝某一直以为自己只是“倒霉”，想翻本，结果却失控了。
抵押贷款工具、高利贷、网上贷款、向朋友借钱...郝通过各种途径筹集了70多万，全部在APP上丢失。她父母和弟弟的钱也被用来赎回车(www.isoyu.com原创版权)辆和偿还高利贷。
【/h/】郝所谓的“运气”也在警员破案过程中揭示了真相。原来郝某这种赌徒的所有行为都是在使用这个APP的时候设计好的，每一次下注都是由后台某个人控制的。
“少赢多输，小赢大输”，看似简单的操作方法，却让深陷其中的赌徒们失去了理智。
【/h/】警方表示，这类网络赌博网站通常由运营部、客服部、技术部等部门组成，每个部门都扮演着拉人、“导师”和控制赌博的角色。网站首先以“收费一万送三千”、“注册后送现金”的形式诱导人们进行网上赌博，然后以“充值返现”、“保本投资”的形式不断吸引赌客增加投资。层层设置陷阱，一步步诱导。
【/h/】很多赌徒在接触赌博网站后迷了路。有的人破产负债累累，有的家庭破裂转离他人，有的人铤而走险犯罪...等待他们的不仅是法律的严惩，更是之后会挥之不去的噩梦。
【/h/】在采访中，赌徒黄说，第二天是他28岁生日，要一个人在看守所度过。
“在赌博之前，我的生活并不富裕，但是很安全。现在回想起来，生活中还有很多值得关注和留恋的东西，包括家庭和孩子...其实这些远远大于金钱能带来的快感，是金钱买不到的……”
然而，从他开始疯狂参与网络赌博的那一刻起，这一切都被他自己毁了...
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