传销案例（胜利追回1040被骗的钱）
图：庭审现场
专门成立软件公司，开发能掩饰传销实质的线上平台。
不到两年时光，发展会员460余万名。
为了加强会员黏性，抛出很多“概念”，开发各种返利模式……
截至案发，“悦花越有”吸纳的会员仅用于升级的费用就近30亿元！
2019年(原创www.isoyu.com版权)5月，滨州市沾化区法院作出一审讯决，因组织、引导传销运动罪，主犯刘玉龙被判有期徒刑7年，并处分金2亿元。
刘玉龙等人上诉后，滨州市中级法院依法裁定驳回上诉，保持原判。
“这起网络传销大案，我们办案历时16个月，很有典范意义。”今年9月，案件承办人、山东省滨州市沾化区检察院副检察长张甲良介绍了案件办理的相干情形。
“他想以发展会员的方法赚钱”
图：公安人员在北京抓获刘玉龙
“一开端刘玉龙就和我说他想搭建一个平台，通过我的市场团队，想以发展会员的方法赚钱。”
张甲良介绍说，刘玉龙能发展如此多的会员，与他的合作伙伴宋平有很大关系。宋平有传销犯法前科，手中有一支专业团队，传销推广经验非常丰硕。
两人一拍即合，共同磋商出平台运营模式，即必需缴纳注册资金能力成为会员，会员推广会员能够拿高低各两级的提成。
还肯定了分成比例，对会员注册资金，以刘玉龙占25%、宋平团队占75%进行瓜分。
检察机关查明，自2016年9月至2018年7月，刘玉龙等人开发“悦花越有”平台。
鉴定显示，“悦花越有”平台共注册掌柜会员460.63万个，其中一星掌柜391.88万个，二星掌柜51.03万个，三星掌柜17.38万个，四星掌柜2229个，五星掌柜1207个。
先期推广中，两人决议通过预售北京中合农发企业管理有限公司（下称“中合农发公司”）股权的方法发展会员，对入会者许诺该公司26个月内上市，否则数倍退还注册资金。
为了增长平台黏性，他们还设定了团队收益。
宋平说，推广目标就是让每个会员都感到能赚到钱。让更多的人参加平台成为会员，让会员再发展会员，这样盈利多，赚钱就多。
随着会员数目越来越宏大，刘玉龙和宋平又推出了“花费全返”模式。
2016年11月，中合农发公司旗下的“悦花越有”1.0软件正式上线，并在北京召开了隆重的平台上线典礼。
2016年底，该平台注册会员就到达了数千人。
2017年初，中合农发公司举行春季嘉奖大会，刘玉龙、宋平向包含刘佳丽在内的推广会员最多的“市场精英”发放了红旗轿车、金条等奖品。
而实际上，由于好处分配不均，刘玉龙更改了会员推广模式。
随之，刘玉龙、宋平的裂缝越来越大，最终在2017年3月分道扬镳。
“悦花越有”1.0版平台只有微信端和PC端，是一个简略的会员登记软件。
随着会员数目不断增多，刘玉龙委托山东一家公司开发了“悦花越有”2.0版平台。
2017年6月，“悦花越有”全网起航大会召开，包括会员体系、购物、引流在内的“悦花越有”App正式上线。
新平台丰硕发展了“花费全返”概念，让刘玉龙畅想的商业版图得到补全。
该平台将刘玉龙开展传销运动的真实面目隐蔽在了正常的购物软件、商业平台的背后。随着会员数目的急剧增长，引流、花费金额不断扩展，刘玉龙自行成立软件公司，开发了“悦天使”3.0版平台。
这是一个危险的信号
图：办案人员查获的涉案银行卡、印章、U盘等物品。
刘玉龙“商业帝国”迅速成长的背后，离不开他推广的“推广返利”和“花费全返”。
这两个概念被其公司普遍宣扬后，“悦花越有”平台短时光内获得了大批关注。
推广返利：会员推举别人成为会员或者升级会员时，推举者及其上线都会获得入会费或者升级费必定比例的提成。
花费全返：会员通过平台向其他会员在平台开设的店铺购物，买卖双方共可获得7.25倍手续费的冻积分，会员在线下花费后凭借收据或者发票到平台缴纳必定比例的手续费，能够获得7.25倍或者10倍手续费的冻积分。
这些冻积分每天会按必定比例转换成活积分，活积分则能够提现或者花费。
截至2018年7月3日，该平台冻积分余额近2200亿个，活积分余额累计近8亿个。
山东的王某经营着一个小超市，2018年初，她偶然间通过朋友得知了“悦花越有”。随后，朋友带她去北京参观、培训。“学成归来”后，王某缴纳入会费成为朋友的下线会员百思特网并积极向亲戚朋友推广“悦花越有”平台。在数十名亲友缴纳了入会费后，王某获得了数十万元的提成。
后来，她应用平台“破绽”，找店铺要空白盖章收据，填写十万元的数额，随后将百思特网盖章收据上传到平台，缴纳了手续费后，获得了十万个冻积分。随着冻积分转换为活积分，不长时光她就提现2万元。
在高额利润诱惑下，她将自己的全体积蓄和多张信誉卡透支资金全体投入平台。
2018年5月，平台突然将最低提现金额由100元进步到了1000元。
这是一个危险的信号。
但被暴利蒙蔽了双眼的王某，在会员们集体持乐观态度的情形下疏忽了这个不利资讯。
再往后，王某发明平台的提现审批时光比以前长了很多。
她有些慌了。
每天都申请提现，可是提现额相对于投入金额来说只是杯水车薪。
最终，2018年7月3日，平台“停服升级”，随后就再也无法登录了。
“推广返利”是敛财支柱
“悦花越有”平台设计很“精妙”。
如果只设计“推广返利”的模式，在多级返利之下，平台就是一个最简略的传销平台，很容易受到监管部门查处。
为此，刘玉龙用引流、购物作为障眼法。
这两个模块理论上的产出是投入的7.25倍。
即使每天返余额的千分之一，在7.25倍的增幅之下，“收益”仍让人震惊。采取返还比例最低的数据剖析模型测算，每天返还余额千分之一，170天就能回本，第一年的年收益达100%。
如果将本金和收益持续购置冻积分，则两年收益高达260%。这还仅仅是会员本人的收益，平台须要支付的费用可想而知。
他们做什么投资业务能得到如此高的利润，进而支付会员昂扬的投资回报？
“我们拿出1亿来做基金投资，银行给我配资9亿，我就有了10亿资金，我能获得多少的收益率呢？我们按年利率30%盘算，这意味着我投资10亿，要回收13亿。然后我就有了3亿的利润，我依照10%的利率还给银行本息共计9.9亿，我还剩下3.1亿，再减去我1亿的成本，纯利润到达2.1亿，也就是我的年化收益到达210%。你们还用担忧余额千分之一的返还吗？”
“悦花越有”公司总经理张勇在培训中如此说明收益起源。
然而，事实上刘玉龙基本没有将平台收取的资金拿去做基金投资，而是拆东墙补西墙地支付给了冻积分的先行投资者。
刘玉龙等人真正的获利起源，实际上还是会员缴纳的升级费用。
截至案发，会员仅用于升级的费用就近30亿元。
这笔钱除了用于向会员发放升级推举嘉奖，大部分购置了比特币等虚拟货币。虚拟货币则成为其洗钱、转移资产的工具。
平台从哪里拿钱去补窟窿？
经过火析，办案检察官以为，“复投”是保持该平台短时光内不瓦解的支柱。
因为“复投”是用活积分购置冻积分，是积分内循环，不涉及转化为金钱的问题。
如果没有“复投”模块，购物、引流模块的冻积分转化成活积分后的去向，只能是取现或者花费，不论哪个选项，到期后平台都要至少依照引流、购物质金数额的两倍返还。
平台从哪里拿钱去弥补这个窟窿？
于是，刘玉龙以7.25倍的冻积分诱惑会员用手头的活积分购置冻积分，减缓平台的资金兑付压力。
“悦花越有”影响越来越大，上当者不断增多，社会上一些反传销、反欺骗机构也不断对其犯法实质进行揭穿。
与此同时，很多热情群众也向公安机关报案。
滨州市公安机关受案后，发明滨州本地刘俊英、王方明等人积极宣扬推广“悦花越有”平台并发展下线会员百思特网牟利的线索。
后经进一步侦察，胜利查清刘佳丽等上线，通过询问，最终确认了该平台涉嫌传销犯法的事实，随后将平台头目一锅端。
本案的核心证据是存储于某云平台的电子数据。
电子数据能否合法提取直接决议其是否具有证据才能，进而决议着犯法指控的成败。
为做好该项工作，检察官认真研讨电子证据的取证规矩，指点侦察人员同步做好网络远程提取运动的同步录像和屏幕录像，确保证据精确可用。
随后，检察官依据已经控制的案件情形，联合审查起诉和庭审须要，列明须要出具鉴定的问题清单。
由于电子数据体量宏大、须要鉴定的事项较多，超越很多鉴定机构才能规模。审慎起见，检察官同侦察人员一同前往沈阳、广州等地考核、选定鉴定机构，并在鉴定进程中坚持与鉴定人员的沟通，提出鉴定需求，确保了鉴定看法内容明晰、针对性强。