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外汇局通报

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要换汇的注意了!国家外汇局通报批评的这些人,面临巨额罚款,后果很...

2018年9月14日 - 在过去的一个月里,中国外汇管理局两次就中国外汇违规典型案例进行通报。 个人外汇违规案件中,有的利用多名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆...

外汇管理局今年通报 130 起违规案例,11 起上报征信系统_商业_好奇...

2018年12月9日 - 去年10 月至今年 5 月间,一辽宁籍中国居民在澳门赌场通过地下钱庄将超过 1081 万人民币兑换成港元。他因此被中国外汇管理局(以下简称“外管局”)...

国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报_要闻发布_国家外汇管理局...

2018年10月22日 - 国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民...
www.safe.gov.cn/safe/2...

国家外汇管理局通报17个外汇违规典型案件_中国经济网——国家经济...

2019年5月20日 - 经济日报-中国经济网北京5月20日讯 国家外汇管理局网站今日通报17起外汇违规案例,根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和...
www.ce.cn/xwzx/gnsz/gd...

国家外汇管理局通报21个违规案例 严厉打击各类外汇违法违规行为

2018年8月28日 - 近日,国家外汇管理局通报了8家银行、5家企业、8名个人共21个外汇违规典型案例,主要包括银行未尽真实性审核义务违规办理相关业务、企业虚构贸易背景逃...

外汇管理局通报15起外汇违规案例:逃汇案最多_新闻频道_中华网

2018年12月7日 - 外汇局通报 国家外汇管理局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第492号)等相关规定,现将部分违规典型案件通报
news.china.com/socialg...

国家外汇管理局通报21件外汇违规典型案例--财经--人民网

2018年8月17日 - 资料图:银行工作人员清点货币。中新社记者张云摄 中新网8月16日电据国家外汇管理局网站消息,国家外汇管理局今日通报部分外汇违规案例,包括恒丰银行温州...
finance.people.com.cn/...

国家外管局通报外汇违规案例 企业和个人处罚信息纳入征信系统

2018年12月7日 - 当前,国家外汇管理局(以下简称“国家外管局”)加强外汇市场监管,严厉打击虚假、欺骗性外汇交易等违规行为,遏制洗钱及相关违法犯罪,维护外汇市场健康良性秩...