400元的赌资带来了80多亿——赌徒的下场有多惨

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近日,河南省周口市公安局口岸分局接到一市民举报,称自己在某网站上输了400多元,但没人料到400元的赌资带来了80多亿。据了解,该网站背后是一个跨境网络赌博犯罪集团。警方称,2019年12月至2020年2月,共有5.49万人成为该网站充值会员,资金流达到80余万。而这只是“3.10跨境互联网赌博案”的一小部分。接下来我们来了解一下400元赌资带出80多亿的大案,赌客最后会有多惨。

400元的赌资导致了80多亿元的大案

【/h/】2020年3月,河南省周口市公安局口岸分局接到辖区内某市民举报,称在某网站上丢失400余元。通过对该平台的深入调查,一个涉及数十亿美元的跨境网络赌博犯罪集团逐渐浮出水面。

【/h/】经调查,警方发现这是一个赌博网站中的非法网络,赌博类别众多,网站规模较大。幕后操纵这些赌博网站的主要犯罪嫌疑人也隐藏在境外。

【/h/】该团伙依托上下游的犯罪产业链,设计各种赌博招数,采取让赌徒先赢后输的套路,利用赌徒的赌博心理,不断提高下注金额,使其陷入债务漩涡,导致不少家庭破产、丧失生命,也导致国内资产大量流失。

为了吸引更多的赌徒,赌博网站还拉拢高度活跃的赌徒作为“在线赌博平台”的代理人,利用他们为赌博平台赚取高额的赌资。为了完全安全,赌博平台会根据代理人的下注情况返还1/1000到3/1000不等的佣金。你下的赌注越多,代理商从他们那里得到的佣金就越多。

【/h/】警方称,仅2019年12月至2020年2月期间,网站充值会员就高达54900人,资金流达80多亿元。

没有时间打击犯罪,也不担心疫情会在各省之间“断链”

【/h/】周口市公安局接到相关线索后,高度重视,迅速成立专案组,以口岸分局为主要侦查力量,抽调全市精干警力,全体警员相互配合,迅速开展工作。通过不懈努力,从信息流和资金流入手,基本掌握了网络赌博平台的组织架构、运营模式和部分代理人的真实身份。一个涉及非法赌博、地下银行、银行卡倒卖等黑灰色生产链的跨境网络赌博犯罪逐渐明朗。

【/h/】3月27日,公安机关组成12个抓捕小组,连夜赴广东、湖南、江苏、浙江等15个省对犯罪嫌疑人进行集中抓捕,一举破获6个涉嫌售卡洗钱的重大犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人45人,依法冻结涉案银行卡976张,查扣冻结涉案资金2000多万元,为后续打击工作的顺利进行开辟了局面。

【/h/】专案组民警在抓捕涉案人员的同时,从研究涉案银行卡的资金流和信息流入手,仔细分析了每一张涉案银行卡的流向,用他们的“傻逼之力”在案件中寻找突破口。

【/h/】从打击国内赌博的代理人和赌客入手,梳理了1500多张银行卡近三个月的银行流向,初步摸清了资金流向,并沿线追踪,终于突破瓶颈,撕开了一个口子。

【/h/】其中,何某君售卡团伙受雇于赌博平台,在国内以每月1000元的价格大肆收购4套银行卡。他们把银行卡绑定到手机上,通过ATM提现,然后通过给指定人员现金或者通过网银转账的方式帮助赌博网站转移赌资。

【/h/】自2019年7月以来,该团伙共获得四张银行卡600多套,盈利500多万元。同时,该团伙还利用赌博网站给的每套卡3500元的差价在国内招人,帮助其从事收购活动,危害极大。

【/h/】在抓捕行动中,疫情全面展开,给各地警方的抓捕工作带来了诸多困难。港口分局民警王表示,除了做好保护工作外,还必须自备百特网干粮。时间不等人。当你饿的时候,你需要方便面、面包、牛奶、矿泉水等便于携带和保存的食物。在疫情防控形势严峻的地区,“连宾馆都住不了,就在警车里呆几天几夜”。

【/h/】负责抓捕的港口分局刑侦大队队长陈伟称,福建省晋江市警方将蔡锁定。仅1月份就有1.7亿元非法资金转入蔡银行卡,是本案重要犯罪嫌疑人。

【/h/】经过调查,嫌疑人潜伏在镇上某小区三楼,但白天几乎不出来,晚上也很少出门。

【/h/】为了不打草惊蛇,专案组的民警在单位大楼门口呆了两天一夜,直到第二天早上,其中一名犯罪嫌疑人从外面回来,敲门时,抓捕人员迅速出动抓捕,当场缴获大量银行卡、手机、电脑等犯罪工具,捣毁了书斋,一举缴获大量证据。

又一次抓捕也是充满戏剧性。

据口岸分局民警牛超介绍,在抓捕转移赃款的犯罪嫌疑人王默顺时,发现犯罪嫌疑人前期锁定的窝点已被悄悄转移。经过进一步调查,发现嫌疑人已经转移到街对面的另一个小区,具体位置不明。

正当抓捕小组在社区准备下一步行动的时候,突然,嫌疑人的车辆出现在警察面前!

“我们的调查人员刚走到这个小区门口,就发现了他们要找的车辆,然后我们就派调查人员去探查。”

这时,两个男人背着行李箱和背包来到嫌疑车辆前。侦查人员敏锐地意识到,他们与被逮捕的对象高度相似!

逮捕队主动逮捕了这两个人。他们当场缴获了200多万元赃款,准备转移到珠海。庭审结束后,警方当天下午6时成功抓获另外两名犯罪嫌疑人。

“有时候刑侦就是这样。有可能早一分钟取得大胜,晚一分钟经历一些波折。”牛超说,在那段时间里,调查人员就像战斗一样,与时间赛跑,他们的大脑必须迅速做出反应。

准确判断,猛烈攻击,“310工程”将扩大成功

310工程取得初步成功,案件调查也进入关键阶段。

【/h/】4月16日,国家公安机关召开打击跨境赌博视频会议,要求国家公安机关迅速形成打击跨境赌博犯罪的压倒性态势。河南省公安厅要求省、市、县三级建立横向多部门合作、纵向多警力综合的有效机制,积极构建上下联动、联合管理、协调推进的跨境赌博防控新格局。省厅领导专门听取汇报,指导案件调查,要求专案组增强打赢官司的信心,采取精准有力的措施推进案件调查,协调省厅相关业务民警为案件调查提供有力支持。

【/h/】2020年8月8日,该案被公安部列为监管案件。在公安部和河南省公安厅的统一部署指导下,专案组旨在“横向拓展网络赌博平台犯罪,纵向深挖各类黑灰色制作犯罪”,重点线索,加强精准打击,围绕信息流和资金流溯源,在海量信息中剥茧,追线,精准判断,持续拓展成果。

【/h/】截至9月21日,共抓获各类犯罪嫌疑人123人,其中特工34人,赌徒26人,售卡洗钱嫌疑人61人,提供网络技术服务2人。此案还摧毁了三个地下钱庄;查封涉案财物616.2万元、60万港元,没收赌资430.2万元,共计1046.4万元;冻结1890张银行卡,冻结银行卡资金1.23亿元;扣押玛莎拉蒂等9款高端车;冻结2个属性。

【/h/】周口市公安局相关负责人表示,下一步,全市公安机关将更加重视,加强组织保障,在创新玩法上取得实实在在的成绩,进一步拓展线路运营,追求胜利,彻底切断这起跨境赌博案的资金链、技术链、推广链,为维护群众合法权益和社会稳定做出应有的贡献。

90后,赌徒们损失了3000万

【/h/】随着警方的深入调查,隐藏在案件背后的悲情赌徒故事逐渐浮出水面,令人心酸。

半年损失3000万!

很难想象这个恐怖的数字是由一个月薪只有7000元的“90后”造成的。

这个原本是某大企业财务总监的“90后”黄,无意间接触到赌博网站,上演了这场疯狂的赌徒游戏。

“刚开始玩几十万,后来断断续续输了几万。我想多赌一点,哪怕赢一两个。”

【/h/】一开始只是几百个游戏,后来亏了。为了开始几万甚至几十万的赌博,黄禹锡循着魔法,到处借贷、刷信用卡、放贷...黄禹锡在失去身上所有的现金后,偷偷把他结婚时妻子带来的100多万元放在里面。"因为他自己的困惑,给孩子准备的钱也被用来赌博."

【/h/】可怕的是,失去了家里所有的积蓄,失去了红眼的黄,依然不知悔改,依然一心想翻本。

这个时候,没有人愿意借钱给他。因此,黄盯上了公司的账户。他利用公司财务总监的身份,从公司账户中挪用了3000多万元,转而全部投资于赌博网站。仅仅半年,就失去了一切。

“每次都是几万的赌注,最疯狂的赌注超过100万。”黄说。

可笑的是,今年4月份,警察来抓他的时候,黄禹锡还固执地说:“让我赢了这一场,再去。”

【/h/】目前已批准逮捕黄,并将依法惩处。

认识赌徒的五个阶段

第一阶段:参与赌博牟利。

【/h/】对于每个刚开始涉足网赌的人来说,第一次盈利是很开心的,因为大部分都是赢钱的。至于对之前幸运努力的体力劳动所得报酬的怀疑,动动手指就有几百块钱,他开始幻想买车买房要多久,感觉遇到赚钱的路子了!

你在平台上赢的钱就是诱饵。当你赢了一定金额,平台会以另一种形式监控你的账户,你在网赌过程中经历的每一步都会有大数据在后台跟进。所以网络赌博是一种没有任何赢钱可能的诈骗。

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阶段2:开始亏损。

【/h/】经历了赢钱的阶段,输钱就是网络赌博平台想给你的奖励。赌博的终点是输。这时,亏损开始出现。如果你有存款,你可能只是损失了一些存款。如果没有存款,可以刷卡,也可以网贷。

这个时候我在想怎么赢回输的人,可是我不甘心!当你输钱,幻想网络赌博平台能赢钱的时候,等待你的是把钱全输光。

第三阶段:开始表白。

【/h/】所谓回血补天,都是自欺欺人。输了或者赢了,都会越陷越深。这个时候,你的心里压力和债务压力已经受不了了。你开始向父母和妻子坦白。这时候你爸妈给你钱还债,他们都没还,你的压力小多了!

第四阶段:再赌。

赌博戒了,赌瘾还在。这就是为什么一个赌徒即使家里输了也会再赌一次,而且戒不掉赌瘾的原因。从对经历过网络赌博的人的调查中发现,重新赌博的概率是100%。如果身边有人参与网络赌博,即使他已经戒赌,他身上还是存在重新赌博的可能性。

第五阶段:还债。

还债似乎是所有网络赌徒最后的命运。没有沉重的债务压力,赌徒很难意识到自己在参与网络赌博时所遭受的损失。没有债务,赌徒绝不会想到戒赌。不愿意把钱拿回来,只会让一个赌徒输的更多,欠的更多。

郭强调,任何一个赌徒都是一个一个走过这个过程的。你曾经认为你不会到达那里。你曾经以为输不了那么多,但只要你继续赌下去,一切皆有可能,甚至更糟!不管你现在处于什么阶段,不管你有多惨,多不甘心,戒赌!

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